证券代码：002662           证券简称：京威股份           公告编号：2024-002


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                    第六届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会
第六次会议于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月
11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成
了如下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    修订后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    修订后的《股东大会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定并结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    修订后的《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事的相关规定，同意公司对《独
立董事制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    修订后的《独立董事制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，同意公司对《对外担保管理办
法》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    修订后的《对外担保管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，同意公司对《关联交易管理办法》
进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    修订后的《关联交易管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司内
部治理情况，同意公司对原《高级管理人员薪酬管理制度》增加董事、监事薪酬
的相关规定并进行部分修订，更新为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
    修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司
对《总经理工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《总经理工作细则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，结合公司实际情况，同意
公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    十、审议通过《关于修订<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，同意
公司对《董事会薪酬委员会议事规则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《董事会薪酬委员会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十一、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理的有关规定》
的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《信息披露事务管理制度》进行修
订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《信息披露事务管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十二、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，结合公司实际对各部门及
控股子公司、参股公司的管理情况，同意公司对《重大信息内部报告制度》进行
修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十三、审议通过《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，结合公司实际情况，同意公司将原《年报信息披露重大差错责任追究
制度》《董事会审计委员会年度报告工作规程》合并到《定期报告编制管理制度》
中，并对其内容进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《定期报告编制管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《募集资金管理办法》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《募集资金管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定并结合公司实际情况，同意
公司对《对外投资管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《对外投资管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十六、审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
并结合公司实际情况，同意公司对《关联方资金往来管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《关联方资金往来管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十七、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规
定，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《上市公司投资者关系管理工作指引》 深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的规定并结合公司实际情况，同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《投资者关系管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    十九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息
披露事务管理》的规定，同意公司对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》详见同日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十、审议通过《关于修订<特定对象接待和推广工作制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》的规定结合公司实际情况，同意公司对《特定对象接待和推广工作制度》进
行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《特定对象接待和推广工作制度》详见同日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十一、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定并结合公司实际情况，同意公司制定的《选聘会计
师事务所专项制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《选聘会计师事务所专项制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十二、审议通过《关于制定<子公司管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件并结合公司的实际情况，同意公司制定
的《子公司管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《子公司管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 12 日