证券代码：002662           证券简称：京威股份           公告编号：2024-003


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                    第六届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届监事会第
五次会议于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 11
日以现场方式召开。
    本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，同
意公司对《监事会议事规则》进行修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    修订后的《监事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会
                                                         2024 年 3 月 12 日