证券代码：002662           证券简称：京威股份          公告编号：2024-005


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                    第六届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
     北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
六次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号
楼以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     会议由监事会主席杨巍主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度财务决算报告》。
    （二）审议通过《关于<2023 年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京威卡威汽车零部件股份有限公
司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
    （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》中对利润分配的相关要求，较
好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求，不
存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形，同意本次利
润分配预案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度关联交易
确认>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    （五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善、合理、有
效的内部控制体系，并且得到了有效地执行。
    公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司
内部控制的有效执行及监督，有效保证了公司规范管理运作，维护了公司及股东
的利益。公司完善、有效的内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    （六）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度监事会工作报告》。
    （七）审议《关于购买董监高责任险的议案》
    公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险符合《上
市公司治理准则》的规定，能进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和
管理职能。
    表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。本议案直接提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 29 日