证券代码：002662              证券简称：京威股份        公告编号：2024-027


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在北京市通州区台湖镇民企总部 35
号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯
方式出席董事 6 人）。
     会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    全体董事一致同意《公司 2024 年第三季度报告》，本议案已经公司第六届
董事会审计委员会第九次会议全体委员一致同意审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
    经审议，全体董事一致认为公司全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营
情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，
同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币
10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的
担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事
会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的
相关文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、 第六届董事会第十二次会议决议；
    2、 第六届董事会审计委员会第九次会议决议。


    特此公告。


                                北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日