证券代码：002662            证券简称：京威股份          公告编号：2024-030


                      北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                      第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35
号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方
式出席董事 6 人）。
    会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告》。

    三、备查文件

    第六届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 12 日