证券代码：002663                证券简称：普邦股份                 公告编号：2024-022



                           广州普邦园林股份有限公司
                     关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事
会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该预
案需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、公司 2023 年度利润分配预案
    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报
告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 13,828,514.93 元，截至
2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润总额为-896,555,327.10 元，母公司的未分配利润总
额为-574,749,597.84 元。基于上述情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。


    二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因
    根据公司《未来三年（2023-2025 年）分红回报规划》，公司实施现金分红应同时满足下列
条件：
    1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值；
    2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    3、公司未来 12 个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
    鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司长远发展战略及短期经
营发展状况，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金
需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司 2023 年度
拟不进行现金分红，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公
司《未来三年（2023-2025 年）分红回报规划》等相关规定。
    今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润
分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。


   三、董事会意见
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
的相关规定，鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司长远发展战略
及短期经营发展状况，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活
动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，本年
度计划不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案
是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方
案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。


   四、独立董事专门会议审核意见
    为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定 2023 年度不进行利润分配。公司独立董
事一致认为：公司董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）分
红回报规划》等规定和要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审议程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事一致同意董事会拟
定的利润分配预案。


   五、监事会意见
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，
同意公司 2023 年度利润分配预案。


   六、备查文件
   1、第五届董事会第十七次会议决议；
   2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。


特此公告。
                                                  广州普邦园林股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二四年四月十六日