证券代码：002663                 证券简称：普邦股份               公告编号：2024-043



                            广州普邦园林股份有限公司
                         第五届董事会第二十次会议决议


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



       广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十次
会议通知于 2024 年 6 月 25 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会
议于 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
       一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为提高公司长期投资价值，
提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，董事会同意公司将原回购
股份方案中的回购股份的用途由“部分用于维护公司价值及股东权益，部分将于未来适宜时
机用于股权激励或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容
修改外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。公司董事会提请股东大会授权公司经营管
理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。
       本议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
       内容详见同日披露于《中国证券报》 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-045）。


       二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日（周二）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号
广州维多利酒店五楼召开 2024 年第一次临时股东大会。
   内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-046）。


    特此公告。
                                                               广州普邦园林股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                      二〇二四年七月一日