证券代码：002665          证券简称：首航高科             公告编号：2024-003


                   首航高科能源技术股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
 会议于 2024 年 1 月 24 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3
 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电
 话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召
 集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员
 列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的
 规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司继续申请委托贷款的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次会议决议。

   特此公告。


                                               首航高科能源技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 1 月 24 日
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