证券代码：002665         证券简称：首航高科             公告编号：2024-012

                     首航高科能源技术股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号
楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件、
电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席陈双塔先生召集和
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，
一致通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。
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    2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。
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    3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2023 年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增
股本。
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。有利
                               第 1 页 /共 3 页
于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股
东的利益。因此，我们同意公司 2023 年度不进行利润分配的预案，并同意将该
项预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健
全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较
为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2023年公司没有违
反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映
了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。因此，我
们同意提交公司2023年年度股东大会审议。
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    5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    经审核，公司监事会对《2023年年度报告全文及其摘要》发表如下意见：公
司2023年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含
的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意提交公司2023年年度股东大会
审议。
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    6、审议通过了《关于公司监事会对<董事会关于公司 2023 年度否定意见内
部控制审计报告及保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明>意见的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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    7、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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    经审核，公司监事会对《2024年第一季度报告全文》发表如下意见：
    公司2024年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包
含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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    8、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会认为：因公司募投项目已执行完毕，公司将供应商退回的货款
250,230,240.00元按照剩余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的决策
程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规
及公司《募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司将募投项
目供应商退回的货款250,230,240.00元按照剩余募集资金永久补充流动资金。同
意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。
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    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                            首航高科能源技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2024 年 4 月 26 日




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