证券代码：002665            证券简称：首航高科       公告编号：2024-011


                   首航高科能源技术股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司非独立董事龙飞对本次会议全部议案投弃权票，独立董事张宏亮对
本次会议议案5投弃权票。
    本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 26 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、
传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。公司独立董事彭兆祺、
高铁瑜、张宏亮向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2023 年年度股东大会上述职。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                                第1页 / 共4页
    3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
    2023 年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定 2023 年度不向股东派发
现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。同意将该议案提请公司 2023 年年
度股东大会审议。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。
    非独立董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确
判断。独立董事张宏亮对本议案投弃权票，认为审计机构出具了保留事项，本人
对该议案有疑虑。
    报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
    6、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告及
保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。公司独立董事对此发表
了独立意见。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

                               第2页 / 共4页
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
    8、审议通过了《首航高科能源技术股份有限公司独立董事工作制度》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。董事会决定于2024年5月17
日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。
    董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
    股东大会通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                               第3页 / 共4页
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。


                                         首航高科能源技术股份有限公司
                                                   董事会
                                              2024 年 4 月 26 日




                         第4页 / 共4页