威领新能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—009
威领新能源股份有限公司
关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）交易概述
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 5 月 12 日、
2023 年 6 月 2 日，与鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司（以下简称“鞍山
新融兴”）签署股权转让协议及补充协议，公司将持有的鞍山鞍重矿山机械有限
公司（以下简称“鞍山鞍重”）80%股权、辽宁鞍重建筑科技有限公司（以下简称
“辽宁鞍重”）80%股权转让给鞍山新融兴。上述股权转让事项已完成工商变更登
记手续。
公司预计 2024 年将与鞍山鞍重、辽宁鞍重及公司相关客户就之前已签署的
振动筛、给料机、破碎机等相关产品及 PC 构件等产品合同，重新签署不超过人
民币 150,000,000 元的三方协议，拟将公司在原合同中享有的权利与义务转让给
鞍山鞍重、辽宁鞍重，原合同其他内容不变，未约定事宜按照原合同内容执行。
（二）本次交易构成关联交易
公司持股 5%以上股东杨永柱先生控制的企业鞍山新融兴是鞍山鞍重和辽宁
鞍重的控股股东，分别持有鞍山鞍重和辽宁鞍重 80%的股权。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，杨永柱先生系公司关联方，故鞍山鞍重和辽宁鞍重
为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
截止本公告日，杨永柱先生持有公司股份 15,852,268 股，占公司总股本的
比例为 6.54%。
（三）本次交易决策程序
公司于 2024 年 1 月 20 日分别召开第六届董事会第五十六次会议、第六
届监事会第五十次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联
交易额度的议案》，本议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会
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议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将回避表决。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方情况及关联关系说明
（一）交易对方名称：鞍山鞍重矿山机械有限公司
1、注册地址：辽宁省鞍山市高新区鞍千路294号
2、法定代表人：黄涛
3、注册资本：11000 万元人民币
4、公司类型：其他有限责任公司
5、统一社会信用代码：91210300MA10W3KY7W
6、成立日期：2021 年 2 月 3 日
7、经营范围：许可项目：货物进出口，道路货物运输（不含危险货物）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备制造（不
含特种设备制造），金属材料制造，金属材料销售，建筑材料生产专用机械制造，
矿山机械制造，除尘技术装备制造，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，机械设备
租赁，销售代理，煤炭及制品销售，金属结构制造，机械零件、零部件加工，冶
金专用设备制造，冶金专用设备销售，生活垃圾处理装备制造，生活垃圾处理装
备销售，建筑工程用机械制造，建筑工程机械与设备租赁，建筑工程用机械销售，
住房租赁，矿山机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
8、股权结构：鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司持股80%，公司持股20%。
9、历史沿革：鞍山鞍重曾为公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司
2023年转让80%股权给鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司，并于2023年7月完
成工商变更登记。转让后，公司持有鞍山鞍重20%的股权。
10、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，鞍山鞍重的总资产
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23,681.27 万元，负债总额 11,518.7万元，净资产12,162.57万元，2022年度鞍
山鞍重营业收入12,557.94万元，净利润-1,067.21万元（以上数据已经审计）。
截至 2023年9月30日，鞍山鞍重总资产25,850.35 万元，负债总额13,660.22
万元，净资产12,190.13万元。截至2023年9月30日，鞍山鞍重营业收入7,578.64
万元，净利润-77.6万元(以上数据未经审计)。
11、关联关系说明：公司持股5%以上股东杨永柱先生控制的企业鞍山新融兴
商务信息咨询服务有限公司是鞍山鞍重的控股股东，持有鞍山鞍重80%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杨永柱先生系公司关联方，故鞍
山鞍重为公司关联法人。
12、经查询，鞍山鞍重不是失信被执行人。
（二）交易对方名称：辽宁鞍重建筑科技有限公司
1、注册地址：辽宁省鞍山市立山区胜利北路900号
2、法定代表人：温家暖
3、注册资本：16000 万元人民币
4、公司类型：其他有限责任公司
5、统一社会信用代码：91210304MA10W4E629
6、成立日期：2021 年 2 月 3 日
7、经营范围：许可项目:货物进出口,道路货物运输（不含危险货物）（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,通用设备制造（不含特种设
备制造）,金属材料制造,金属材料销售,建筑材料生产专用机械制造,矿山机械制
造,除尘技术装备制造,普通机械设备安装服务,非居住房地产租赁,机械设备租
赁,销售代理,煤炭及制品销售,金属结构制造,机械零件、零部件加工,冶金专用
设备制造,冶金专用设备销售,生活垃圾处理装备制造,生活垃圾处理装备销售,
建筑工程用机械制造,建筑工程机械与设备租赁,建筑工程用机械销售,住房租赁,
矿山机械销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司持股80%，公司持股20%。
9、历史沿革：辽宁鞍重曾为公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司
威领新能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的公告
2023年转让80%股权给鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司，并于2023年7月完
成工商变更登记。转让后，公司持有辽宁鞍重20%的股权。
10、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，辽宁鞍重总资产 13,948.54
万元，负债总额 1,908.06 万元，净资产12,040.48万元，2022年度辽宁鞍重营
业收入4,636.63万元，净利润-2,056.74万元（以上数据已经审计）。
截至2023年9月30日，辽宁鞍重总资产13,111.93 万元，负债总额709.23 万
元，净资产12,402.7万元，截至2023年9月30日，辽宁鞍重营业收入3,468.86万
元，净利润395.85万元(以上数据未经审计)。。
11、关联关系说明：公司持股5%以上股东杨永柱先生控制的企业鞍山新融兴
商务信息咨询服务有限公司是辽宁鞍重的控股股东，持有辽宁鞍重80%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杨永柱先生系公司关联方，故辽
宁鞍重为公司关联法人。
12、经查询，辽宁鞍重不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容及定价依据
公司拟与鞍山鞍重、辽宁鞍重及公司相关客户就之前已签署的振动筛、给料
机 、 破 碎 机 等 相 关 产 品 及 PC 构 件 等 产 品 合 同 ， 重 新 签 署 不 超 过 人 民 币
150,000,000 元的三方协议，旨在将公司原合同中享有的权利与义务转让给鞍山
鞍重、辽宁鞍重。原合同其他内容不变，未约定事宜按照原合同内容执行。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易按照各方实际签署的协议或合同约定执行。
四、关联交易目的及对公司的影响
通过本次交易有利于更好的支持公司业务的开展。本次交易遵循了客观、公
平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，没有损害其他中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
0 元。
六、独立董事过半数同意意见
威领新能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的公告
公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 20
日召开，审议通过了《关于预计公司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的议
案》，表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事一致认为：
（1）公司与相关关联方之间的关联交易属于正常业务往来。遵循公平、合理
的原则，根据实际情况签订合同，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情
形，不损害公司股东特别是中小股东的利益。
（2）本次议案在提交董事会审议前征询了独立董事意见，全体独立董事一
致同意上述议案并同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
（1）、公司第六届董事会第五十六次会议决议；
（2）、公司第六届监事会第五十次会议决议；
（3）、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
特此公告。
威领新能源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
