威领新能源股份有限公司                    第六届董事会第五十八次会议决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：威领股份             公告编号：2024—024


                        威领新能源股份有限公司
            第六届董事会第五十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在公司 3 楼会议室以通
讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 25 日以通讯、邮件等方式发出，
本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席
会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》；
    为进一步完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，
公司拟以自有或自筹资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司鹰潭领好科技有
限公司（最终名称以登记机关核准为准）。公司董事会授权管理层办理设立相关
的工商登记、申报材料等手续。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
    1、公司第六届董事会第五十八次会议决议。
    特此公告。


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                                                          董 事 会
                                                       2024 年 3 月 28 日