威领新能源股份有限公司                    第六届监事会第五十一次会议决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：威领股份             公告编号：2024—025


                        威领新能源股份有限公司
            第六届监事会第五十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日 11:00 在公司 3 楼会议室以通
讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 25 日以通讯、邮件等方式发出。
应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先生主持，
董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》；
    为进一步完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，
公司拟以自有或自筹资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司鹰潭领好科技有
限公司（最终名称以登记机关核准为准）。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件
    1、公司第六届监事会第五十一次会议决议。
    特此公告


                                                       威领新能源股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2024 年 3 月 28 日