威领股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-07-06
威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—056
威领新能源股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议
于 2024 年 7 月 5 日召开。本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 7 月 22 日召
开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第六十次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 7 月 22 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 7 月 17 日。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 7 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房
项目集中生产配套综合楼 601-6666
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
议案1、2为等额选举
提案
《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董
应选人数（3）
1.00
事的议案》 人
1.01 关于选举谌俊宇先生为非独立董事的议案 √
1.02 关于选举张瀑先生为非独立董事的议案 √
1.03 关于选举李佳黎先生为非独立董事的议案 √
《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事 应选人数（2）
2.00
人
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的议案》
2.01 关于选举漆韡先生为独立董事的议案 √
2.02 关于选举李佳女士为独立董事的议案 √
3.00 关于选举唐潮先生为第七届监事会监事的议案 √
4.00 关于拟定第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案 √
5.00 关于拟定第七届监事会监事薪酬标准的议案 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第五十三次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1-2 均采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，
股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、本次股东大会现场登记时间：2024 年 7 月 22 日上午 8:00 至 9:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2024 年 7 月 21 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中
生产配套综合楼 601-6666 ，邮编：423000（信函请寄：威领新能源股份有限公
司证券部张锡刚收，并请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目
集中生产配套综合楼 601-6666
（二）邮政编码：423000
（三）联系电话：0412-5213058
（四）指定传真：0412-5213058
（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（六）联 系 人：张锡刚
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六十次会议决议；
2、公司第六届监事会第五十三次会议决议。
特此公告。
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 5 日
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附件一：股东参会登记表
威领新能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，
拟参加 2024 年第二次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法 法人股东法定代
人股东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话 邮箱
联系地址及邮编
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附件二：授权委托
威领新能源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
威领新能源股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使
表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，
后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
累积投票
提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第七届
1.00 应选人数（3）人
董事会非独立董事的议案》
关于选举谌俊宇先生为非独立董事
1.01 √
的议案
关于选举张瀑先生为非独立董事的
1.02 √
议案
关于选举李佳黎先生为非独立董事
1.03 √
的议案
《关于公司董事会换届选举第七届
2.00 应选人数（2）人
董事会独立董事的议案》
关于选举漆韡先生为独立董事的议
2.01 √
案
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关于选举李佳女士为独立董事的议
2.02 √
案
非累积
投票提
案
关于选举唐潮先生为第七届监事会
3.00 监事的议案 √
关于拟定第七届董事会董事薪酬及
4.00 津贴标准的议案 √
关于拟定第七届监事会监事薪酬标
5.00 准的议案 √
说明：
1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择
您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为
弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： _________________ 委 托 人 持 股 数 及 性 质 ：
_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
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表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 7 月 22 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00 期间的任
意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
