威领新能源股份有限公司                    关于投资设立津巴布韦孙公司的公告

证券代码：002667              证券简称：威领股份          公告编号：2024-057



                        威领新能源股份有限公司
               关于投资设立津巴布韦孙公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、投资概述：

     威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开了

第六届董事会第六十次会议、公司第六届监事会第五十三次会议，审议通过《关

于投资设立津巴布韦孙公司的议案》，拟通过全资子公司 ANZHONG INTERNATIONAL

PTE.LTD 在津巴布韦设立两家全资孙公司，并授权公司管理层负责办理本次设立

津巴布韦孙公司的相关事宜。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章
程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审
议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定 的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    2.1 子公司（LithionPure INTERNATIONAL(PRIVATE)LTD）
    2.1.1 公司注册名称：LithionPure INTERNATIONAL(PRIVATE)LTD（暂定，
以最终注册为准）
    2.1.2 企业类型：有限责任公司
    2.1.3 注册资本： 1 万美元
    2.1.4 出资方式：以自有资金出资
    2.1.5 股 东 出 资 额 及 比 例 ： 公 司 全 资 子 公 司 ANZHONG INTERNATIONAL
PTE.LTD 拟出资额占注册资本总额的 100% ；
    2.1.6 注册地址： 津巴布韦
    2.1.7 经营范围：碳酸锂相关的采矿、洗选加工、选矿，冶炼，碳酸锂生产、
加工、销售;技术开发，咨询、服务及推广；进出口贸易(暂定，以最终核定为准)


                                        1
         威领新能源股份有限公司                    关于投资设立津巴布韦孙公司的公告



    2.2 子公司（DynaGrid Power (PRIVATE) LTD）
    2.2.1 公司注册名称：DynaGrid Power (PRIVATE) LTD（暂定，以最终注册
为准）
    2.2.2 企业类型：有限责任公司
    2.2.3 注册资本： 1 万美元
    2.2.4 出资方式：以自有资金出资
    2.2.5 股 东 出 资 额 及 比 例 ： 公 司 全 资 子 公 司 ANZHONG INTERNATIONAL
PTE.LTD 拟出资额占注册资本总额的 100% ；
    2.2.6 注册地址： 津巴布韦
    2.2.7 经营范围：发电，输电，配电以及售电服务;电站建设，运行及维护；
电力工程的规划、设计、施工、管理等咨询服务；电力设备销售，维修等服务；
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口贸易(暂定，以
最终核定为准)
    上述各项内容以相关主管部门最终核准登记为准。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响及存在的风险
    本次投资的资金来源为公司子公司自有资金。
    本次在津巴布韦投资设立两家全资孙公司符合公司的经营发展需要，对公司
长期发展和战略布局具有积极影响，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。
    本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。本次公司在津巴布韦设立全资孙公司尚需通过相关主管
部门审核及备案，存在一定不确定性；津巴布韦地区的法律、政策体系、商业环
境、文化背景与内地存在一定差异，可能给津巴布韦孙公司的后续运营带来一定
的风险。公司将严格遵守当地法律和政府政策，依法合规开展境外孙公司设立工
作和后续的经营活动。
    公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
      1、公司第六届董事会第六十次会议决议
      2、公司第六届监事会第五十三次会议决议


                                      2
  威领新能源股份有限公司                关于投资设立津巴布韦孙公司的公告

特此公告。
                               威领新能源股份有限公司
                                       董事会
                                    2024 年 7 月 5 日




                           3