威领新能源股份有限公司                             监事会决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：威领股份   公告编号：2024—091


                        威领新能源股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 4 日 11 点在公司会议室以通讯的方式召
开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 30 日以通讯、邮件等方式发出。本次监
事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，
董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

     1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的北京大华审字[2024]00000519 号审计报告，公司激励计划首次授予第二个解
除限售期/行权期设定的业绩考核目标未完成，因此本次解除限售期的解除限售
条件/行权期的行权条件未成就。根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟回购注
销 30 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,770,000 股，回
购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和 14.33 元/股；注销 30 名激励对象
持有的已获授但尚未行权的股票期权 525,000 份。

    回购注销 12 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
865,000 股，回购价格为授予价格 13.75 元/股；注销其中 7 名激励对象已获授
但尚未行权的股票期权 680,000 份。
    监事唐潮作为 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表
决。唐潮持有的限制性股票本次全部回购注销。
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        威领新能源股份有限公司                              监事会决议的公告
     具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票
和注销部分股票期权的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    （1）、公司第七届监事会第四次会议决议
    特此公告
                                              威领新能源股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2024 年 11 月 4 日




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