威领新能源股份有限公司                           临时股东大会通知
证券代码：002667                  证券简称：威领股份    公告编号：2024—093


                       威领新能源股份有限公司
         关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第四次会议于 2024 年 11 月 4 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的议案》，公司 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月
20 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    2024 年 11 月 4 日召开的第七届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 20 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 11 月 20 日的交易时
间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 11 月 14 日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房
项目集中生产配套综合楼 601-6666
二、会议审议事项
    （一）会议议案名称及提案编码表

                                                                   备注
提案编码                            提案名称                  该列打勾的栏
                                                               目可以投票

  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
票提案

             《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
  1.00                                                              √
             权的议案》
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日登载于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二
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以上通过。
    上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。

三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、本次股东大会现场登记时间：2024 年 11 月 20 日上午 8:00 至 9:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 19 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司。
    3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函
请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2024 年第三次临
时股东大会”字样）。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
    （一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
    （二）邮政编码：114051
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   （三）联系电话：0412-5213058
   （四）指定传真：0412-5213058
   （五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
   （六）联 系 人：张锡刚
   （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
    1、公司第七届董事会第四次会议决议；
    2、公司第七届监事会第四次会议决议。


   特此公告。
                                          威领新能源股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2024 年 11 月 4 日
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附件一：股东参会登记表



                               威领新能源股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表


    截止年月日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参加
2024 年第三次临时股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法                    法人股东法定代
人股东营业执照号                        表人姓名
股东账号                                持股数量

出席会议人员姓名                        是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话                                邮箱
联系地址及邮编
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附件二：授权委托

                               威领新能源股份有限公司

                     2024年第三次临时股东大会授权委托书

威领新能源股份有限公司：
    兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使
表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，
后果均由本人（本单位）承担。
                                                   备注    同意    反对    弃权
                                                  该列打
提案编码                     提案名称             勾的栏
                                                  目可以
                                                    投票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
   100                                               √
                                    案
非累积投
票提案

             《关于回购注销部分限制性股票和
  1.00                                              √
             注销部分股票期权的议案》
    说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择
您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为
弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： _________________ 委 托 人 持 股 数 及 性 质 ：
_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
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委托日期： 年     月   日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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附件三


                              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 20 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的
任意时间
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。