威领新能源股份有限公司                                      监事会决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：威领股份            公告编号：2024—103


                        威领新能源股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 19 日 11 点在公司会议室以通讯的方式召
开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以通讯、邮件等方式发出。本次监
事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，
董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

     1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公

司增资的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资的公告》。

     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股

公司增资的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司增资的公告》。

    三、备查文件
    （1）、公司第七届监事会第五次会议决议
    特此公告
                                                       威领新能源股份有限公司
                                                               监事会
                                                           2024 年 12 月 19 日


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