威领新能源股份有限公司                              董事会决议的公告
证券代码：002667                  证券简称：威领股份    公告编号：2024—102


                        威领新能源股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 19 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯的
方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以通讯、邮件等方式发出。
本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出
席董事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公
司增资的议案》
    经审议，公司董事会同意向子公司物翌实业（上海）有限公司增资 4,000 万
元人民币，增资后物翌实业（上海）有限公司注册资本为 14,000 万元。

     具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资的公告》。
     2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股
公司增资的议案》

    经审议，公司董事会同意子公司郴州领好科技有限公司（以下简称“郴州领
好”）拟向参股公司郴州领武矿业有限公司（以下简称“领武矿业”）增资 7700
万元人民币，增资前郴州领好拥有领武矿业 49%股权，增资后郴州领好将拥有领
武矿业 70%股权。领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入合并报表范围。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司增资的公告》。
三、备查文件
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      威领新能源股份有限公司                              董事会决议的公告
（1）、公司第七届董事会第五次会议决议
 特此公告
                                        威领新能源股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2024 年 12 月 19 日




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