证券代码：002668          证券简称：奥马电器       公告编号：2024-020


                   广东奥马电器股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 4
月 13 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事已于会前签署《豁免提前通知
同意函》，同意豁免本次会议提前 3 天发出通知的义务。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》
    根据发展需要，公司拟变更名称、证券简称并相应修订《公司章程》，议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-022）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。



特此公告。

                                          广东奥马电器股份有限公司

                                                            董事会

                                              二〇二四年四月十五日