证券代码：002670          证券简称：国盛金控          公告编号：2024-041


                   国盛金融控股集团股份有限公司
               第四届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年
8 月 20 日下午 4：30 在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次
会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人
（监事黄强以视频方式参会），公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：
    1.审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2024 年半年度
的经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2.审议通过《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的
议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    会议还听取了公司《2024 年半年度内部控制检查报告》。


    上述议案涉及的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年
半年度财务报告》《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告》详见
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                    国盛金融控股集团股份有限公司监事会
                                                二〇二四年八月二十一日