证券代码：002670          证券简称：国盛金控          公告编号：2024-040


                   国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议暨 2024 年半年度董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一
次会议暨 2024 年半年度董事会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式
送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 20 日下午 3：00 在公司 16 楼会议室以现场
结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人（董事欧阳罗、周江昊以视频方式参会），公司监事、
高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
    1.审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.审议通过《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的
议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3.审议通过《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，
重新制定《投资者关系管理制度》，旧版《投资者关系管理制度（2010 年）》同时
作废。
    4.审议通过《关于重新制定<董事会秘书工作制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，重
新制定《董事会秘书工作制度》，旧版《董事会秘书工作细则（2010 年）》同时作
废。
    5.审议通过《关于重新制定<财务管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定
《财务管理制度》，旧版《财务管理制度（2010 年）》同时作废。


    董事会还听取了《2024 年半年度内部控制检查报告》。
    公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《2024 年半年度报
告全文和摘要》《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议
案》，发表了审核意见，并同意将以上议案提交公司董事会审议。


    上述议案涉及的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年
半年度财务报告》《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告》《投
资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《财务管理制度》详见深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网。
       三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.董事会审计委员会决议；
    3.深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                    国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年八月二十一日