证券代码：002670            证券简称：国盛金控        公告编号：2024-056


                     国盛金融控股集团股份有限公司
                 第四届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会
议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集
和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公
司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日
披露的《选聘会计师事务所管理办法》。
    2.审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议
案》。关联董事陆箴侃先生、刘详扬先生对该议案回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据国企改革和有关监管要求，结合公司实际，同意与公司经理层成员签订
岗位聘任协议和经营业绩责任书，并授权董事长代表董事会分别与经理层成员签
署。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核认可。
    3.审议通过《关于极盛科技注销过程中实施债务重组的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为推进全资子公司珠海横琴极盛科技有限公司（以下简称“极盛科技”）的
清算注销工作，同意将公司对极盛科技历史存续的相关债权转为对极盛科技的出
资。鉴于极盛科技为公司全资子公司，实施本次债务重组不会对公司的合并报表
产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将按照董事会决议做好极盛
科技清算注销后续相关工作。
    4.审议通过《关于制定<合规体系建设工作方案>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为落实合规管理监管工作要求，推动公司全面加强合规管理，同意制定《合
规体系建设工作方案》，开展合规管理提升相关工作。
    5.审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《合规管理办法（试行）》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.董事会审计委员会决议；
    3.董事会薪酬与考核委员会决议；
    4.深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                     国盛金融控股集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十二月六日