股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-09
东江环保股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00；
（2） 网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期
三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长谭侃先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限
公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 12 人，代表股份 483,907,809 股，占本公司
股份总数的 43.7824%。其中出席的 A 股股东及股东代表 11 人，代表股份 481,657,459 股，占
本公司 A 股股份总数的 53.2149%（通过网络投票的股东 7 人，代表股份 90,854,247 股，占本
公司股份总数的 8.2202%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 2,250,350
股，占本公司 H 股股份总数的 1.1244%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中
小投资者”）7 人，代表股份 17,624,490 股，占本公司股份总数的 1.5946%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩
律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决
方式审议通过了以下议案：
1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01、《关于选举王碧安为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
1.02、《关于选举李向利为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
1.03、《关于选举余帆为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
1.04、《关于选举刘晓轩为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于选举彭卓卓为第七届监事会非职工代表监事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
3、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次
股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股
东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果
合法有效。
六、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所《关于东江环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2024 年 2 月 22 日
附表：
（1）2024 年第一次临时股东大会投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
回避表决股份 是否
累积投票提案 占出席会议有表决 占出席会议有表决 占出席会议有表决
股数 股数 股数 数（股） 通过
权股份数的比例 权股份数的比例 权股份数的比例
1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
《关于选举王碧安为第七届董
1.01 403,534,612 83.3908% 2,018,950 0.4172% - 0.0000% 0 是
事会非独立董事的议案》
《关于选举李向利为第七届董
1.02 409,273,628 84.5768% - 0.0000% - 0.0000% 0 是
事会非独立董事的议案》
《关于选举余帆为第七届董事
1.03 403,534,612 83.3908% 2,018,950 0.4172% - 0.0000% 0 是
会非独立董事的议案》
《关于选举刘晓轩为第七届董
1.04 403,519,412 83.3877% 2,034,150 0.4204% - 0.0000% 0 是
事会非独立董事的议案》
同意 反对 弃权
回避表决股份 是否
非累积投票提案
数（股） 通过
占出席会议有表决 占出席会议有表决 占出席会议有表决
股数 股数 股数
权股份数的比例 权股份数的比例 权股份数的比例
《关于选举彭卓卓为第七届监
2.00 483,899,509 99.9983% 8,300 0.0017% - 0.0000% 0 是
事会非职工代表监事的议案》
《关于 2024 年度日常关联交
3.00 17,616,190 99.9529% 8,300 0.0471% - 0.0000% 466,283,319 是
易预计的议案》
《关于修订<独立董事制度>的
4.00 478,160,493 98.8123% 5,747,316 1.1877% - 0.0000% 0 是
议案》
注：因部分参与本次股东大会投票的股东未对所有议案进行投票表决，故部分议案同意、反对、弃权比例合计未达 100%。
（2）2024 年第一次临时股东大会中小投资者投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
累积投票提案 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股份数的比例 股份数的比例 股份数的比例
1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
《关于选举王碧安为第七届董事会
1.01 461,800 2.6202% 2,018,950 11.4554% - 0.0000%
非独立董事的议案》
《关于选举李向利为第七届董事会
1.02 6,200,816 35.1830% - 0.0000% - 0.0000%
非独立董事的议案》
《关于选举余帆为第七届董事会非
1.03 461,800 2.6202% 2,018,950 11.4554% - 0.0000%
独立董事的议案》
《关于选举刘晓轩为第七届董事会
1.04 446,600 2.5340% 2,034,150 11.5416% - 0.0000%
非独立董事的议案》
同意 反对 弃权
非累积投票提案
占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股份数的比例 股份数的比例 股份数的比例
《关于选举彭卓卓为第七届监事会
2.00 17,616,190 99.9529% 8,300 0.0471% - 0.0000%
非职工代表监事的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预
3.00 17,616,190 99.9529% 8,300 0.0471% - 0.0000%
计的议案》
《关于修订<独立董事制度>的议
4.00 11,877,174 67.3902% 5,747,316 32.6098% - 0.0000%
案》