东江环保：关于召开2023年度股东大会的通知2024-05-29
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-32
东江环保股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开第七
届董事会第四十三次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召集
召开公司 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2024 年 5 月 28 日，公司召开第七届董事会
第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次年
度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 28 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15 ~ 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）公司股东
于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有权出
席本公司年度股东大会的 A 股股东为截至 2024 年 6 月 24 日（星期一）15:00 时
深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交
易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请
的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11
楼会议室。
9、参加会议的方式：
公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项
1、提案编码
2023 年度股东大会
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案 √
2.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度财务预算报告的议案 √
6.00 关于 2023 年度利润分配预案 √
7.00 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 √
8.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
9.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √
2、提案内容
年度股东大会审议的第 1、2、4-7 项议案已经公司第七届董事会第四十一次
会议审议通过，第 3 项议案已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过，第
8-9 项议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 29 日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董
事将于年度股东大会上作 2023 年度述职报告。
3、特别提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次年度股东大会
审议的第 6、8 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
本次年度股东大会审议的议案均为普通决议案，须经出席会议的股东所持表
决权的二分之一以上表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024 年 6 月 25 日、26 日 9:00 ~ 12:00、14:00 ~ 17:00。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附
件 2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股
东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人
本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件 2）办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权
委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼。
5、H 股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：林先生
（2）联系电话：0755-88242614
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼
（5）邮编：518057
2、本次年度股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有
关费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十一次会议、第四十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十三次决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、回执
3、授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总
议案”，对应的委托价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会
需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投
票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00
~ 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的时间为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15 ~ 15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 回执
回执
截至2024年6月24日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）
股票，拟参加东江环保股份有限公司于2024年6月28日（星期五）召开的2023年
度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
2024年 月 日
附件3：授权委托书
2023年度股东大会授权委托书
截至2024年6月24日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）
股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身份证
号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有
限公司于2024年6月28日（星期五）召开的2023年度股东大会，代表本人/本公司
签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
关于 2023 年度报告、摘要及年度业
1.00 √
绩公告的议案
关于 2023 年度董事会工作报告的议
2.00 √
案
关于 2023 年度监事会工作报告的议
3.00 √
案
4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度财务预算报告的议案 √
6.00 关于 2023 年度利润分配预案 √
关于 2024 年度申请银行综合授信额
7.00 √
度的议案
关于续聘 2024 年度会计师事务所的
8.00 √
议案
关于购买董事、监事及高级管理人
9.00 √
员责任保险的议案
说明：
1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意
愿表决；
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4、本授权委托书应于 2024 年 6 月 26 日 15:00 时之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托日期：2024 年 月 日
