股票代码：002672            股票简称：东江环保             公告编号：2024-29


                      东江环保股份有限公司

    关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开第七
届董事会第四十三次会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案》。为进一步提升公司合规运作水平、完善风险管理体系，合理保
障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及全体董事、监事
及高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

    1、投保人：东江环保股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员

    3、保费：不超过 30 万元人民币/年（具体金额以与保险公司约定为准，保
费逐年支付）

    4、保险期限：36 个月（在保险期限内可续保或重新投保）

    5、授权事项：提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理投保相关事
宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签
署保险合同、相关法律文件及处理与投保相关的其他事项；以及在保险期限内
办理续保或重新投保等相关事宜。

    该议案尚须提请公司股东大会审议。



    特此公告。



                                                 东江环保股份有限公司董事会

                                                           2024 年 5 月 29 日