股票代码：002672             股票简称：东江环保        公告编号：2024-35


                       东江环保股份有限公司

             第七届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议
于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗
山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送
达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管
理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用
不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上披露的
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （二）《关于制定<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事长及高级管理人员薪酬管
理办法》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于修订<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事长及高级管理人员年度绩
效考核实施细则》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于修订<经理层任期制和契约化管理实施办法>的议案》

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《经理层任期制和契约化管理实
施办法》。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第四十四次会议决议。



    特此公告。



                                                东江环保股份有限公司董事会

                                                          2024 年 7 月 24 日