股票代码：002672             股票简称：东江环保         公告编号：2024-51


                       东江环保股份有限公司

                   第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山
路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达，
会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人
员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于选举第八届董事会董事长及专门委员会委员的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员，任期至第八届董事会
届满之日为止。具体情况如下：

    1、董事长

    选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。

    2、专门委员会

    战略发展委员会：王碧安（主任委员）、王石、李金惠

    审计与风险管理委员会：萧志雄（主任委员）、王石、李金惠

    薪酬与考核委员会：向凌（主任委员）、余帆、萧志雄

    提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、萧志雄
    （二）《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员
的议案》

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员，任期
至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下：

    1、总裁：李向利

    2、副总裁：宋占林、邓国颂

    3、财务负责人：邓国颂（代行职责）

    4、董事会秘书：乔伊威

    5、内部审计负责人：魏兵

    6、证券事务代表：林德生

   三、备查文件

    公司第八届董事会第一次会议决议。



    特此公告。

                                                东江环保股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 11 日