证券代码：002674         证券简称： 兴业科技         公告编号：2024-046



                    兴业皮革科技股份有限公司

                第六届监事会第八次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的
通知于 2024 年 8 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2024 年 8 月 17 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席苏
建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年
半年度报告全文及其摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年半年度报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况。
    2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年半年
度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公
司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
    3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公
司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。


    特此公告。



    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                          兴业皮革科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 8 月 17 日