证券代码：002674         证券简称：兴业科技        公告编号：2024-050



                     兴业皮革科技股份有限公司

                第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
书面通知于 2024 年 10 月 16 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式
送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 26 日上午 10:00 在福建省晋江市安海

第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年
第三季度报告的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年第三季度报告全文》具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申
请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回
避表决。
    该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体
独立董事同意。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担
保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申
请授信的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向全资子公司

兴业投资国际有限公司增资的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增
资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向控股二级子
公司增资的议案》。

    《兴业皮革科技股份有限公司关于向控股二级子公司增资的公告》具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



    三、备查文件：

    1、公司第六届董事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                          兴业皮革科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 26 日