证券代码：002675             证券简称：东诚药业          公告编号：2024-042




                    烟台东诚药业集团股份有限公司

                         2023 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开情况

      （一）召开时间：

      现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30；
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
  2024年5月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
  互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
      （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
      （三）表决方式：现场投票、网络投票；
      （四）会议召集人：公司董事会；
      （五）会议主持人：董事长由守谊先生；
      （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
  规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

      二、会议出席情况

      参加本次会议的股东及股东代理人共24人，代表公司有表决权的股份
  237,642,899股，占公司有表决权股份总数的28.8193%。其中：1、出席本次现场
  会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数231,250,595股，占公司有
表决权总股份的28.0441%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共20人，
代表有表决权的股份数6,392,304股，占公司有表决权总股份的0.7752%；
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共21人，代表有表决权的股
份数6,392,404股，占公司有表决权总股份的0.7752%。

    公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会
议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
    表决结果：
    同 意 237,609,699 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9860％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0025％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 6,359,204 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.4806％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0939％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
    表决结果：
    同 意 237,609,699 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9860％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0025％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 6,359,204 股， 占出席 会议的 中小 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
99.4806％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0939％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （三）审议通过了《2023年度报告及其摘要》；
    表决结果：
    同 意 237,609,699 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9860％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0025％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 6,359,204 股， 占出席 会议的 中小 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
99.4806％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0939％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；
    表决结果：
    同 意 237,609,699 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9860％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0025％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 6,359,204 股， 占出席 会议的 中小 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
99.4806％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0939％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （五）审议通过了《2023年度利润分配预案》；
    表决结果：
    同 意 237,613,699 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9877％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0008％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 6,363,204 股， 占出席 会议的 中小 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
99.5432％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0313％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （六）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度审计机构的议案》；
    表决结果：
    同 意 237,609,699 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9860％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0025％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 6,359,204 股， 占出席 会议的 中小 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
99.4806％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0939％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （七）审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》；
    表决结果：
    同 意 236,802,887 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.6465％；反对 812,812 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.3420％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 5,552,392 股， 占出席 会议的 中小 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
86.8592％；反对 812,812 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
12.7153％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：
    同 意 236,095,680 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.3489％；反对 1,520,019 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.6396％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 4,845,185 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
75.7960％；反对 1,520,019 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
23.7785％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （九）审议通过了《关于2024年度为子公司及其下属公司提供担保额度预
计的议案》；
    表决结果：
    同 意 233,718,000 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
98.3484％；反对 3,897,699 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.6402％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 2,467,505 股， 占出席 会议的 中小 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
38.6006％；反对 3,897,699 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
60.9739％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    （十）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》；
    表决结果：
    同 意 237,613,699 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9877％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0008％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 6,363,204 股， 占出席 会议的 中小 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
99.5432％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0313％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。

    本议案为特别决议事项，获得了出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上同意。

    （十一）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放
情况及2024年度薪酬发放方案的议案》；
    表决结果：
    同 意 237,607,199 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9850％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0036％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0114％。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 6,356,704 股， 占出席 会议的 中小 股 东 所持 有表决 权股 份 总数 的
99.4415％；反对 8,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1330％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.4255％。
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、李亚东律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）公司2023年度股东大会决议；
    （二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2023年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                2024年5月18日