证券代码：002675              证券简称：东诚药业              公告编号：2024-065



                      烟台东诚药业集团股份有限公司

                   2024 年前三季度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      2024 年 10 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第
  六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配
  预案》。现将相关事宜公告如下：

      一、利润分配预案基本情况

      根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归
  属于上市公司股东的净利润为 166,868,105.35 元。截至 2024 年 9 月 30 日，母公
  司报表可供分配利润为 470,376,108.42 元，公司合并报表可供分配利润为
  1,426,426,917.82 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公
  司 2024 年前三季度可供分配利润为 470,376,108.42 元。
      为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
  意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回
  报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交
  易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
  等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，公司拟按照以下方案实施分配：
      以 2024 年 9 月 30 日的总股本 824,595,705 股为基数，向全体股东每 10 股派
  发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金人民币 41,229,785.25 元（含税）。
  本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司
  总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
  分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年
（2024-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，充
分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具
备合法性、合规性及合理性。
    三、本次利润分配预案的审批程序及意见

    （一）董事会审议情况
    公司董事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司的分配政策及
相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、
合理性。
    本事项已由公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第二
次临时股东大会审议。
    （二）监事会审议情况

    经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年前三季度利润分配预案，
严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情
况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    本事项已由公司第六届监事会第四次会议审议通过。




    特此公告！


                                    烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                     2024年10月29日