证券代码：002675            证券简称：东诚药业           公告编号：2024-073



                   烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2024 年 12 月 12 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届
董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式送达。会议采用现
场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公
告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三次临时股东大会通
知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                      烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                  2024年12月13日