证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-025
广东顺威精密塑料股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14：30。
2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二
楼 3 号会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、会议主持人：董事长张放先生。
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三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 14
人，代表有表决权的股份 276,386,790 股，占公司有表决权股份总数的 38.3871%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表有表决权的
股份 275,816,090 股，占公司有表决权股份总数的 38.3078%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 11 人，代表有表决权的股份
570,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0793%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 11 人，代表
有表决权的股份 570,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0793%；
4、公司全体董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理
人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络
投票等方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9566%；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；
弃权 113,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9566%；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；
弃权 113,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9566%；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；
弃权 113,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的 99.9566%；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；
弃权 113,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 276,236,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9457%；反对 150,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0543%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 420,700 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 73.7165%；反对 150,000 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 26.2835%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权中小股东股份总数的 0.0000%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
6、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9566%；反对 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0434%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,700 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 78.9732%；反对 120,000 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 21.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权中小股东股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授
信总额等值人民币 47 亿元的议案》；
表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9566%；反对 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0434%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.86
亿元担保的议案》；
表决结果：同意 276,236,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的 99.9457%；反对 150,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0543%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 420,700 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 73.7165%；反对 150,000 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 26.2835%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权中小股东股份总数的 0.0000%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
9、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9566%；反对 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0434%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,700 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 78.9732 %；反对 120,000 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 21.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表
决权中小股东股份总数的 0.0000%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9566%；反对 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0434%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,700 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 78.9732 %；反对 120,000 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 21.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表
决权中小股东股份总数的 0.0000%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
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表决结果：同意 276,266,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9566%；反对 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0434%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,700 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 78.9732%；反对 120,000 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 21.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权中小股东股份总数的 0.0000%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》；
表决结果：同意 276,236,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9457%；反对 150,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0543%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 420,700 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 73.7165%；反对 150,000 股，占出席本次股东大会有
表决权中小股东股份总数的 26.2835%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权中小股东股份总数的 0.0000%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
13、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。
表决结果：同意 276,205,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9457%；反对 36,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0132%；弃权 113,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师姓名：陈必成、邓刚
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、
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法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2023年度
股东大会见证法律意见书。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
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