证券代码：002676          证券简称：顺威股份         公告编号：2024-065



                广东顺威精密塑料股份有限公司
      第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次（临时）会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出。
会议于2024年11月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。
    公司董事会同意控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称
“骏伟科技”）使用人民币 8,000 万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公
司（以下简称“东莞骏伟”）进行增资，其中 100 万元计入注册资本，7,900 万
元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的
持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心
竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币 5,986.152 万元增加至人
民币 6,086.152 万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟 100%股权。公司董事会授权东莞
骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。
    本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。




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    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议
    2、公司第六届董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议
    特此公告。



                                     广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 16 日




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