证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴         公告编号：2024-029

                      广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     2024年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15：00
    2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 917,325,251 股，占上市公司总
股份的 67.3823％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 693,737,865 股，占上市公司总
股份的 50.9586％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 223,587,386 股，占上市公司总股份的
16.4237％。
    （二）中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 810,431 股，占上市公司
总股份的 0.0595％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 810,431 股，占上市公司总股份的
0.0595％。
    （三）公司部分董事、监事因工作原因未能出席本次股东大会，均已向公司
董事会履行了请假程序；其他董事、监事和董事会秘书均出席了会议，公司高级
管理人员均列席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进
行了见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表
决情况如下：
    审议通过议案 1.00《关于资产处置的议案》
    总表决情况：
    同意 917,307,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 18,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 792,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7790％；反对 18,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2210％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证意见
    北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、朱奕锋律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                          广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二四年五月二十四日