证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴           公告编号：2024-039

                       广州珠江钢琴集团股份有限公司

                     第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日以书面
送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年8月29日下午15：00以现场
会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十八次会议。会议应出席监事3
名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
    一、本次会议审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告全文
及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024
年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》及《证券日报》。
    （二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2024 年半年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况》
    《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》
    《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    第四届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。




                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二四年八月二十九日