证券代码：002681          证券简称：奋达科技           公告编号：2024-040



                   深圳市奋达科技股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议（临时）的会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达的
方式发出。
    2.本次董事会于 2024 年 7 月 29 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯
方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
    因经营发展需要，公司全资子公司东莞市奋达科技有限公司（以下简称“东
莞奋达”）拟向中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行申请 18,000 万元的融资，
公司为其提供连带责任保证，保证金额为人民币 18,000 万元，担保期间为主合
同约定的债务履行期限届满之日起三年。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的
《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                     深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7 月 30 日