证券代码：002681           证券简称：奋达科技            公告编号：2024-049



                   深圳市奋达科技股份有限公司

               第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发
出。

    2.本次董事会于 2024 年 10 月 29 日在公司珠海园区 3 号楼 715 会议室以现
场结合通讯方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中董
事肖韵以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

    1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    《2024 年第三季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
    本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力，满足公司 2024 年度财务审计和内控审计工作的要求，同时在
为公司提供 2023 年度审计服务期间，表现出较强的专业能力及投资者保护能力，

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容参见公司
在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2024 年第

一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    同意聘任刘朝阳先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致。 简
历附后）

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情

况，制订了《舆情管理制度》。具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《舆情管
理制度》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5.审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于本次会议的议案二须提交股东大会审议，同意于 2024 年 11 月 15 日（星

期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容参见公司在巨潮资
讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
          2024 年 10 月 31 日
附：刘朝阳先生简历
    刘朝阳先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
获中国注册会计师专业证书。2007 年起历任深圳市南方民和会计师事务所及中审

国际会计师事务所深圳分所审计员、中瑞岳华会计师事务所深圳分所项目经理、
瑞华会计师事务所深圳分所经理、同仁医疗产业集团有限公司深圳总部财务经理。
2021 年 2 月加入公司，历任控股子公司奋达智能财务负责人、公司财务部副总监，
2024 年 3 月至今任内审部副总监。
    刘朝阳先生未直接持有公司股份，通过公司 2023 年度员工持股计划持有公司

股份 150,000 股，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最
高人民法院网，刘朝阳先生不属于“失信被执行人”。