证券代码：002682     证券简称：龙洲股份   公告编号：2024-047

                      龙洲集团股份有限公司
             第七届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次（临
时）会议于 2024 年 5 月 30 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召
开。公司于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会
议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于全资孙公司北京中物振华贸易有限公司拟与龙岩
交发睿通商贸有限公司签署沥青采购合同暨关联交易的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联
董事陈明盛先生、徐红涛女士回避表决。
    本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）及《证券时报》的《关于全资孙公司拟签署沥青采购合同暨关联交易
的公告》。
    2．审议通过《关于重新制定<投资管理办法>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《投资管理办法》（2024
                                 1
年 5 月）。
    三、备查文件
    1．第七届董事会第二十九次会议决议；
    2．第七届董事会独立董事专门会议第二次例会决议。
    特此公告。




                                    龙洲集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 5 月 31 日




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