证券代码：002682     证券简称：龙洲股份     公告编号：2024-077

                     龙洲集团股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次（临
时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司七楼会议室召开，公司于 2024
年 10 月 6 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由监事
会主席李泽祺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》
有关召开监事会会议的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过以下议案：
    审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》。
    监事会认为：本次拟变更公司 2024 年度审计机构事项符合财政部、
国务院国资委、证监会联合印发实施的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，经履行公开招标程序
并根据评标结果，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位，相关
审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够
满足公司审计工作的要求，同意聘请其为公司 2024 年度财务会计报告和
内部控制的审计机构。

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   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于拟
变更会计师事务所的公告》。
   本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
   第七届监事会第十一次会议决议。
   特此公告。




                                     龙洲集团股份有限公司监事会
                                           2024 年 10 月 12 日




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