证券代码：002682      证券简称：龙洲股份     公告编号：2024－079

                      龙洲集团股份有限公司
               第七届董事会第三十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次（临
时）会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式
召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本
次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《2024 年
第三季度报告》。
    2．审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《舆情管理制度》（2024
年 10 月）。
    三、备查文件
    第七届董事会第三十四次会议决议。
    特此公告。
                                       龙洲集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 25 日
                                 1