证券代码：002682     证券简称：龙洲股份     公告编号：2024－082

                    龙洲集团股份有限公司
          第七届董事会第三十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次（临
时）会议于 2024 年 11 月 6 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召
开。公司于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会
议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》
    公司同意 2025 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过
人民币 189,100 万元的担保；同意提请股东大会授权公司财务总监自股东
大会审议通过本议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上述担保总额内
发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件，具体实施时，根据公司
与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东大会或董事
会审议上述总额度内的担保事项。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于 2025
年度为控股子公司提供担保预计的议案》。
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    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    2．审议通过《关于向交通银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过
人民币壹亿叁仟伍佰万元整的议案》
    同意公司向交通银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信最高额不
超过人民币壹亿叁仟伍佰万元整，授信期限为壹年；同意授权公司经营层
具体办理该笔综合授信相关手续。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3．审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    第七届董事会第三十五次会议决议。
    特此公告。




                                         龙洲集团股份有限公司董事会
                                             2024 年 11 月 7 日




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