证券代码：002682     证券简称：龙洲股份     公告编号：2024－087

                    龙洲集团股份有限公司
          第七届董事会第三十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次（临

时）会议于 2024 年 11 月 14 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式
召开。公司于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次
会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请综合授
信最高额不超过人民币叁仟万元整的议案》
    同意公司向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请综合授信最高额
不超过人民币叁仟万元整，授信期限为壹年；同意授权公司经营层具体办
理该笔综合授信相关手续。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2．审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过
人民币壹亿捌仟万元整的议案》

    同意公司向中信银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹
亿捌仟万元整，授信期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合
                                 1
授信相关手续。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3．审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《对外捐赠管理办法》

（2024 年 11 月）。
    三、备查文件
    第七届董事会第三十六次会议决议。

    特此公告。




                                       龙洲集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 11 月 15 日




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