证券代码：002683        证券简称：广东宏大    公告编号：2024-001



                 广东宏大控股集团股份有限公司
           第六届董事会 2023 年第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会 2023 年第九次会议于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全

体董事发出通知。

    本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到

董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购江苏红光 46%股权的议案》。

       内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于宏大工程购买土地并建设办公楼的议案》。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

1、第六届董事会 2023 第九次会议决议。



                          广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 2 日