证券代码：002683     证券简称：广东宏大    公告编号：2024-008



              广东宏大控股集团股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会第七次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出

通知。本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到

监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换的议案》。

    经审核，监事会认为：公司使用商业汇票支付募投项目资金并以

募集资金等额置换,有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司

资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。上述事项的实施，不会

影响公司及子公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范
的操作流程。因此，我们一致同意公司使用商业汇票支付募投项目资

金并以募集资金等额置换事项。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

相关公告。

    三、备查文件

    《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决

议》



    特此公告。

                          广东宏大控股集团股份有限公司监事会

                                          2024 年 1 月 22 日