证券代码：002683     证券简称：广东宏大     公告编号：2024-012



                 广东宏大控股集团股份有限公司
         关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第二次临
 时股东大会。
 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第
 六届董事会 2024 年第一次会议决议召开。
 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
 范性文件和《公司章程》的规定。
 4、会议召开时间：
 现场会议召开时间为 2024 年 2 月 22 日下午 15：30
 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中：
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2
 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日
 9:15-15:00 期间的任意时间。
 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择
 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
 决的，以第一次投票表决结果为准。
 6、股权登记日：2024 年 2 月 19 日。
 7、出席对象：
 （1）截至 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登
 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以
 本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席
 现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
 人可不必是公司的股东。
 （2）公司董事、监事、高级管理人员。
 （3）公司聘请的律师等相关人员。
 8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会
 议室


 二、会议审议事项

                                                            备注
提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                          可以投票
   100     总议案                                             √
  1.00     关于修订《公司章程》的议案                         √
  2.00     关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案           √
 特别说明：
 1、上述议案有关内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日刊登在《证券时
 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
 2、本次会议议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有
 的有效表决权三分之二以上通过。



 三、会议登记方法

 1、登记时间：2024 年 2 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
 2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层广
 东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间 2024 年 2 月 21 日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传     真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
邮     编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。


四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。


五、备查文件
1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024年第一次
会议决议》
特此公告。


             广东宏大控股集团股份有限公司董事会
                                  2024年1月22日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投
票简称为“宏大投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9：

15 至 2024 年 2 月 22 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
  附件二：

                                        授权委托书


       兹全权委托                     （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
  司出席广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议
  案以投票方式代为行使表决权:

       本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                          备注       同意   反对   弃权
提案
                           提案名称                   该列打勾的栏
编码
                                                       目可以投票

100    总议案                                             √

1.00   关于修订《公司章程》的议案                         √

2.00   关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案           √

  注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每

  项均为单选，多选或不选无效。


  委托人盖章/签字：


  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：


  受托人签字：


  受托人身份证号码：


  委托人持股数：


  委托人股东账号：


  委托日期：     年   月   日


  有效期限：自签署日至本次股东大会结束


  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）