证券代码：002683       证券简称：广东宏大      公告编号：2024-007



               广东宏大控股集团股份有限公司
          第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体

董事发出通知。
    本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

       因公司实施股权激励，向 330 名激励对象授予限制性股票

11,175,662 股。此外，公司 2018 年股权激励计划第四个解锁期内，

因 3 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未

能解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票

共 计 86,034 股 。 综 上 ， 公 司 总 股 本 由 748,563,082 股 变 更 为
759,652,710 股，公司注册资本由 748,563,082 元变更为 759,652,710

元。同时，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红（2023 年修订）》及《上市公司章程指引》修改了相关表述。
 序号                  修订前                                   修订后
1       第六条     公司注册资本为人民币 第 六 条        公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
        748,563,082 元。                     759,652,710 元。
2       第二十条      公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公司的股份总数为 759,652,710
        748,563,082 股，全部为普通股。       股，全部为普通股。
3       第一百八十九条 公司股东大会对利润 第一百八十九条 公司股东大会对利润分配
        分配方案作出决议后，公司董事会须在 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
        股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
        股份）的派发事项。                   限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利
                                             （或股份）的派发事项。
4       第一百九十条 公司应当执行稳定、持 第一百九十条 公司应当执行稳定、持续的利
        续的利润分配原则：                   润分配原则：
        …                                   …
        （五）公司董事会未提出现金利润分配 （五）公司未进行现金分红的，应当披露具
        预案的，应在定期报告中披露未分红的 体原因，以及下一步为增强投资者回报水平
        原因、未用于分红的资金留存公司的用 拟采取的举措等；
        途，独立董事应对此发表独立意见；     …
        …                                   （七）利润分配政策的论证程序和决策机制
        （七）利润分配政策的论证程序和决策 为：
        机制为：                             1、公司董事会应结合公司具体经营情况、盈
        1、公司董事会应结合公司具体经营情 利情况、资金需求，充分考虑股东利益，兼
        况、盈利情况、资金需求，充分考虑股 顾公司长远可持续健康发展，制定合理的利
        东利益，兼顾公司长远可持续健康发 润分配方案。经公司董事会审议通过后，提
        展，制定合理的利润分配方案。独立董 交公司股东大会进行审议。
        事应当对利润分配的具体方案发表独 2、股东大会对利润分配具体方案进行审议
        立意见，经公司董事会审议通过后，提 前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别
        交公司股东大会进行审议。             是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
        2、公司可通过多种渠道（包括但不限于 股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
        邮件、传真、电话等方式）与股东特别 心的问题。
        是中小股东进行沟通和交流，充分听取 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公
        中小股东的意见和诉求，并及时答复中 司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
        小股东关心的问题。                   董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
        （八）利润分配政策的调整程序和决策 采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事
 序号                 修订前                                修订后
        机制为：                           的意见及未采纳的具体理由，并披露。
        公司根据生产经营情况、投资规划和长 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方
        期发展的需要确需调整利润分配政策 案时，可审议批准下一年中期现金分红的条
        的，调整后的利润分配政策不得违反中 件、比例上限、金额上限等。年度股东大会
        国证监会和证券交易所的有关规定，有 审议的下一年中期分红上限不应超过相应期
        关调整利润分配政策的议案需经公司 间归属于公司股东的净利润。董事会根据股
        董事会审议通过，并经独立董事发表明 东大会决议在符合利润分配的条件下制定具
        确同意意见后提交公司股东大会批准。 体的中期分红方案。
        股东大会审议调整利润分配政策相关 （八）利润分配政策的调整程序和决策机制
        事项的，需经出席股东大会的股东所持 为：
        表决权的 2/3 以上通过。            公司根据生产经营情况、投资规划和长期发
                                           展的需要确需调整利润分配政策的，调整后
                                           的利润分配政策不得违反中国证监会和证券
                                           交易所的有关规定，有关调整利润分配政策
                                           的议案需经公司董事会审议通过后提交公司
                                           股东大会批准。股东大会审议调整利润分配
                                           政策相关事项的，需经出席股东大会的股东
                                           所持表决权的 2/3 以上通过。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

    本事项已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后

的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。

    本事项已经第六届董事会提名委员会审议通过。内容详见公司
于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金

等额置换的议案》。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议。

                          广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 日