证券代码：002683        证券简称：广东宏大   公告编号：2024-015



              广东宏大控股集团股份有限公司
            2024年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、   召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

    2、   召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 15:30

    3、   召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔

          56 层会议室

    4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人：董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

          以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共31人，代表股份316,527,345股，

占公司总股份的41.6627%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股

份270,764,214股，占公司总股份的35.6391%；通过网络投票的股东

23人，代表股份45,763,131股，占公司总股份的6.0235%。

    公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）

律师事务所见证律师参加了现场会议。


    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

    同意 316,467,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9812%；

反对 59,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0%。

中小股东总表决情况：

    同意 9,133,013 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3538%；

反对 59,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0%。



2.00 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案
总表决情况：

    同意 316,453,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766%；

反对 74,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0%。

中小股东总表决情况：

    同意 9,118,313 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1939%；

反对 74,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8061%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0%。


    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见

证律师赵玮彤、何晓平认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法

律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、

有效。


    四、备查文件

    1、广东宏大控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会

决议；

    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份

有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。



             广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                               2024 年 2 月 22 日