证券代码：002683      证券简称：广东宏大    公告编号：2024-025



               广东宏大控股集团股份有限公司
          第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体

董事发出通知。
    本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56
层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑
炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委
副书记列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    公司独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会

提交了述职报告，并将在 2023 年度股东大会述职。独立董事邱冠周

先生、吴宝林先生、谢青先生还向公司董事会提交了《独立董事关

于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内

容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《董事

会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订<2023-2025 年度经营班子目标责任书>的

议案》。

   公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进

行了审计，并出具了 2023 年度审计报告，内容详见公司于同日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

    根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，

公司 2023 年度母公司实现的净利润为 246,399,927.91 元，按 2023
年度母公司税后利润 10%提取盈余公积金 24,639,992.79 元，加上

年初未分配利润 752,247,921.70 元，扣除 2023 年已分配利润

224,568,924.60 元，因此母公司 2023 年度实际可供分配的利润

749,438,932.22 元。

    公司于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长、持股 5%以上股东郑

炳旭先生《关于提高股东回报暨公司 2023 年度现金分红提议的

函》，建议向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），不

送红股，不以资本公积金转增股本。

    现提议公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时

股权登记日的总股本（预计为 759,652,710 股）扣除回购专户持有

股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元人民币

（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次共计派发现

金股利不超过 425,405,517.60 元，占母公司累计可供分配利润的

56.76%，剩余未分配利润结转至下年度。

    公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励

行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟

维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。回购账户股份不参与

分配。

    上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的

实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告

的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

    公司审计委员会审议通过了此议案，监事会发表了核查意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

9、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报

告》。

    公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相关公告。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。

    依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公

司编制了《广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度财务预算方案》，

公司 2024 年度经营目标为：营业收入 123.98 亿元，同比 2023 年增

长 7.62%。

    本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表

公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大

的不确定性。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议
案》。

（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联董事潘源舟先生、李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东

及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的

表决。
（2）公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事郑明钗先生因任该参股公司董事长，回避了对该议案的

表决。

（3）公司与参股子公司联合民爆之间的关联交易。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董

事专门会议审议。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

相关公告。

15、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

相关公告。

16、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    公司审计委员会审议通过了此议案。《会计师事务所选聘制度》

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为了满足公司国际化战略和业务发展对干部和人才的需求，提高

公司重大人力资源决策的科学性与规范性，更好地支撑企业战略和业

务发展，公司对现有的组织架构进行调整，公司组织架构调整为十二

个职能部门，分别为“国际事务部”、“纪检审计部”、“发展规划

部”、“投资发展部”、“证券保密部”、“财务共享中心”、“党
群文化部”、“信息管理部”、“宏大学堂”、“人力资源部”、“安

全监管部”、“行政部”。

    公司战略与投资委员会审议通过了此议案。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第三次会议决议。



                           广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 3 月 29 日